Master in Antiriciclaggio

 

Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio

N.5 Webinar, a partire da Martedì 16 Marzo 2021

Richiesta di accreditamento in corso

 

Modulo I

Martedì 16 Marzo 2021, ore 18,00 – 19,00 (CEST)

» Il reato di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio
» Il riciclaggio amministrativo (D.lgs. 231/07)
» I soggetti obbligati
» Le autorità di vigilanza e di settore
» Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione
» D.lgs. 125/2019 (V Direttiva AML)
» D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni)

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Modulo II

Martedì 23 Marzo 2021, ore 18,00 – 19,00 (CEST)

» I princìpi di risk based approach (RBA) e know your customer (KYC)
» La valutazione del rischio
» Gli obblighi di customer due diligence (adeguata verifica)
» La conservazione dei dati e delle informazioni

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Modulo III

Martedì 30 Marzo 2021, ore 18,00 – 19,00 (CEST)

» La circolazione transfrontaliera di valuta (Reg. UE 2018/1672)
» Le comunicazioni sui trasferimenti di contante
» Le comunicazione oggettive
» Le segnalazioni interne (whistleblowing)

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Modulo IV

Martedì 13 Aprile 2021, ore 18,00 – 19,00 (CEST)

» La segnalazione di operazioni sospette
» Le responsabilità penali del professionista
» La compliance nello studio professionale
» La responsabilità solidale dello studio associato

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Modulo V

Martedì 20 Aprile 2021, ore 18,00 – 19,00 (CEST)

» Le violazioni penali e amministrative
» Il procedimento sanzionatorio
» Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza

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