Master in Antiriciclaggio

Modulo V

 

Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio

Martedì 20 Aprile 2021 – dalle 18,00 alle 19,00

Accreditato dal CNF – N.1 Credito

 

Programma

» Le violazioni penali e amministrative
» Il procedimento sanzionatorio
» Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza

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