La segnalazione di operazioni sospette (SOS): profili normativi e giuridici

 

Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio in Vicenza

Giovedì 24 Febbraio 2022 – dalle 18,00 alle 19,00

Richiesta di accreditamento in corso (CNF)

 

Programma

» la segnalazione di operazioni sospette;
» l’inoltro e l’approfondimento investigativo;
» la segnalazione nel procedimento penale;
» la riservatezza del segnalante;
» la limitazione del diritto di difesa del segnalato.

Iscriviti Invia una domanda Torna ai Webinar